Признаки подозрительных финансовых операций
Внесены дополнения и изменения в Инструкцию о требованиях к правилам внутреннего контроля банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, открытого акционерного общества "Банк развития Республики Беларусь" в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, утвержденную постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 24.12.2014 № 818.
К клиентам, работа с которыми сопряжена с факторами, повышающими степень риска, отнесены операторы криптоплатформ и операторы обмена криптовалют; к факторам, повышающим степень риска финансовых операций, – систематически осуществляемые клиентом финансовые операции, связанные с приобретением и (или) отчуждением цифровых знаков (токенов).
Установлен перечень показателей, используемых банком при проведении самооценки вовлеченности в проведение подозрительных операций, связанных с получением и (или) легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности, распространением или финансированием распространения оружия массового поражения.
Внесены коррективы в перечень критериев выявления и признаков подозрительных финансовых операций. В перечень включены:
разовое или неоднократное в течение анализируемого периода перечисление (получение) клиентом банка денежных средств в размере, превышающем 2000 базовых величин, в рамках договоров, предусматривающих оказание консалтинговых, бухгалтерских услуг;
осуществление клиентом финансовой(ых) операции(ий), если у банка возникают подозрения, что они осуществляются в целях финансирования террористической деятельности, на основании критериев, определяемых Департаментом финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь в рекомендациях для лиц, осуществляющих финансовые операции, по выявлению финансовых операций, связанных с финансированием террористической деятельности;
осуществление клиентом финансовой операции в размере, близком по значению или превышающем 1000 базовых величин, связанной с приобретением или отчуждением цифровых знаков (токенов) за белорусские рубли, иностранную валюту, электронные деньги, если это не обусловлено характером деятельности клиента и (или) отсутствует источник происхождения денежных средств;
осуществление клиентом финансовой операции в размере, близком по значению или превышающем 1000 базовых величин, связанной с приобретением или отчуждением цифровых знаков (токенов) за белорусские рубли, иностранную валюту, электронные деньги у нерезидентов без участия резидента Парка высоких технологий. Выявление таких операций, осуществляемых при использовании банковских платежных карточек посредством систем дистанционного банковского обслуживания, глобальной компьютерной сети Интернет и мобильной связи, осуществляется на стадии последующего контроля.
Нормативный документ: постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 15.02.2018 № 62 (рег. № 8/32923 от 16.03.2018).
Когда начинает действовать: с 28 марта 2018 г.
День судебного эксперта
Установлено, что День судебного эксперта отмечается 22 апреля.
Соответствующее дополнение внесено в Указ Президента Республики Беларусь от 26.03.1998 № 157 "О государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь".
Нормативный документ: Указ Президента Республики Беларусь от 12.03.2018 № 106 (рег. № 1/17593 от 13.03.2018).
Когда начинает действовать: с 12 марта 2018 г.
Примерные формы трудового договора и контракта с руководителем
Упразднена печать:
на трудовом договоре, примерная форма которого утверждена постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 27.12.1999 № 155;
на контракте с руководителем государственной организации, примерная форма которого установлена постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 22.06.2007 № 87.
Нормативный документ: постановление Минтруда и соцзащиты Республики Беларусь от 28.02.2018 № 21 (рег. № 8/32918 от 15.03.2018).
Когда начинает действовать: с 17 марта 2018 г.
Архивы и делопроизводство
Внесены многочисленные изменения и дополнения в перечень типовых документов Национального архивного фонда Республики Беларусь, образующихся в процессе деятельности государственных органов, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, с указанием сроков хранения, установленный постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 24.05.2012 № 140.
Нормативный документ: постановление Минюста Республики Беларусь от 06.03.2018 № 56 (рег. № 8/32929 от 19.03.2018).
Когда начинает действовать: с 22 марта 2018 г.
Критерии оценки степени риска Оперативно-аналитическим центром
Утверждены критерии оценки степени риска для отбора проверяемых субъектов при проведении выборочной проверки выполнения лицензиатами законодательства о лицензировании, лицензионных требований и условий осуществления деятельности по технической и (или) криптографической защите информации.
Перечень субъектов, обладающих высокой степенью риска нарушения лицензионного законодательства, формируется поэтапно.
На первом этапе субъекты распределяются по степени риска, зависящей от сложности и важности составляющих лицензируемый вид деятельности работ и (или) услуг.
Степень риска каждого субъекта оценивается с учетом общей суммы баллов, начисляемой в зависимости от полного состава работ и (или) услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности и зафиксированных в лицензии, с использованием балла, присваиваемого каждому критерию оценки степени риска.
На втором этапе определяется степень риска субъектов по следующим критериям оценки степени риска:
наличие информации о неустранимых нарушениях законодательства о лицензировании, лицензионных требований и условий – по каждому факту нарушения начисляется 15 баллов;
наличие регулярных устранимых нарушений законодательства о лицензировании, лицензионных требований и условий (два факта в течение 12 месяцев подряд или два факта в течение 36 месяцев) – по каждому факту нарушения начисляется 10 баллов.
На третьем этапе определяется степень риска каждого субъекта, которая вычисляется как сумма баллов, начисленных субъектам на первом и втором этапах.
На четвертом этапе формируется перечень субъектов с высокой степенью риска. Отнесение субъекта к группе субъектов с высокой степенью риска осуществляется, если присвоенная субъекту степень риска превышает индикатор высокой степени риска, который рассчитывается по формуле.
Для формирования плана выборочных проверок Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь из перечня субъектов с высокой степенью риска отбирается не более 10 субъектов с наиболее высокой степенью риска.
Нормативный документ: приказ Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь от 03.03.2018 № 22 (рег. № 7/3992 от 14.03.2018).
Когда начинает действовать: с 16 марта 2018 г.
Оплата труда адвокатов
В постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 06.02.2012 № 122 "О порядке возмещения расходов на оплату труда адвокатов по оказанию юридической помощи жертвам торговли людьми, лицам, пострадавшим в результате акта терроризма" кассационная инстанция, ведение дел в которой учитывается при определении расходов на оплату труда адвокатов, заменена апелляционной инстанцией.
Нормативный документ: постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14.03.2018 № 195 (рег. № 5/44921 от 16.03.2018).
Когда начинает действовать: с 21 июля 2018 г.
Совершенствование контрольной (надзорной) деятельности
Приведены в соответствие с Указом Президента Республики Беларусь от 16.10.2017 № 376 "О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности":
Положение о Министерстве юстиции Республики Беларусь, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31.10.2001 № 1605;
Положение о Департаменте по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31.07.2006 № 986;
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23.09.2006 № 1244 "Об обязательной юридической экспертизе нормативных правовых актов";
Положение о Государственной инспекции архивов и делопроизводства Республики Беларусь, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.05.2012 № 487;
Положение о проведении мониторинга соблюдения нотариусами законодательства о нотариате, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.02.2014 № 162.
Нормативный документ: постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14.03.2018 № 196 (рег. № 5/44922 от 16.03.2018).
Когда начинает действовать: с 18 марта 2018 г.
Контроль за соблюдением законодательства о занятости населения
Признаны утратившими силу постановления Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:
от 31.12.2009 № 162 "Об осуществлении контроля за соблюдением законодательства о занятости населения";
от 30.03.2011 № 24 "О наделении полномочиями на составление протоколов об административных правонарушениях и подготовку дел об административных правонарушениях к рассмотрению".
Нормативный документ: постановление Минтруда и соцзащиты Республики Беларусь от 01.03.2018 № 23 (рег. № 8/32913 от 13.03.2018).
Когда начинает действовать: с 15 марта 2018 г.
Внесены изменения в Указ Президента Республики Беларусь от 03.01.2007 № 1 "Об утверждении Положения о порядке создания субъектов инновационной инфраструктуры".
Научно-технологическим паркам предоставлено право формировать фонды инновационного развития (далее – фонды), средства которых могут использоваться для финансирования выполняемых резидентами парков инновационных проектов и поддержки материально-технической базы.
Фонды формируются за счет:
отчислений научно-технологических парков и их резидентов;
разницы между арендной платой, уплачиваемой резидентом научно-технологического парка, и арендной платой, уплачиваемой научно-технологическим парком.
Отчисления в фонд производятся от выручки и валовой прибыли, полученных с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2020 г.
Научно-технологические парки и их резиденты освобождаются от уплаты налога на прибыль и налога при упрощенной системе налогообложения, исчисленных за отчетный (налоговый) период, в размере суммы денежных средств, фактически перечисленной ими в этом отчетном (налоговом) периоде в фонд, но не более 50 процентов суммы соответственно налога на прибыль и налога при упрощенной системе налогообложения, исчисленных за такой отчетный (налоговый) период.
Научно-технологическим паркам и их резидентам предоставлены льготы при ввозе на территорию страны технологического оборудования для реализации проектов в рамках Государственной программы инновационного развития Беларуси.
Положение о порядке создания субъектов инновационной инфраструктуры изложено в новой редакции.
В Указе Президента Республики Беларусь от 29.03.2012 № 150 "О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом" установлены понижающие коэффициенты к базовой ставке:
0,1 – за площади, арендуемые юридическими лицами, являющимися субъектами инновационной инфраструктуры (кроме венчурных организаций);
от 0,1 до 0,9 включительно – за площади, арендуемые резидентами научно-технологических парков у данных парков в целях реализации заключенных между ними договоров на осуществление инновационной деятельности. Размеры коэффициента определяются научно-технологическими парками по согласованию с Государственным комитетом по науке и технологиям в зависимости от:
уровня технологического уклада производства резидентов научно-технологических парков;
срока деятельности резидентов научно-технологических парков с даты их государственной регистрации в качестве юридического лица (индивидуального предпринимателя) и даты их регистрации в качестве резидентов научно-технологических парков.
Нормативный документ: Указ Президента Республики Беларусь от 12.03.2018 № 105 (рег. № 1/17592 от 13.03.2018).
Когда начинает действовать: с 15 июня 2018 г.
Инвестиционные фонды
Внесены изменение и дополнения в постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 05.04.2016 № 20 "Об установлении требований финансовой достаточности к профессиональным участникам рынка ценных бумаг и квалификационных требований к их руководителям и работникам".
Новое называние постановления: "Об установлении требований финансовой достаточности и квалификационных требований".
Установлены:
минимальный размер имущества паевого инвестиционного фонда, при достижении которого паевой инвестиционный фонд будет считаться сформированным;
минимальный размер чистых активов акционерного инвестиционного фонда, управляющей организации инвестиционного фонда, специализированного депозитария инвестиционного фонда;
квалификационные требования, в том числе профессионально-квалификационные, к должностным лицам акционерного инвестиционного фонда, управляющей организации инвестиционного фонда, специализированного депозитария инвестиционного фонда и членам их советов директоров (наблюдательных советов), руководителю организации или индивидуальному предпринимателю, оказывающим услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской и (или) финансовой отчетности.
С 1 июля 2018 г.:
лица, осуществляющие функции единоличного исполнительного органа, входящие в состав коллегиального исполнительного органа либо являющиеся работниками специальной финансовой организации, совершающими действия, связанные с эмиссией, обращением и погашением облигаций, эмитированных специальной финансовой организацией, выплатой дохода по ним, приобретением ценных бумаг за счет временно свободных денежных средств, входящих в состав выделенных активов, отчуждением ценных бумаг, с правом подписи на документах, должны иметь квалификационный аттестат первой категории либо квалификационный аттестат второй категории;
лица, осуществляющие функции единоличного исполнительного органа, либо входящие в состав коллегиального исполнительного органа, либо работники одной специальной финансовой организации не могут быть одновременно лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, либо членами коллегиального исполнительного органа, либо работниками другой специальной финансовой организации.
Лица, осуществляющие функции единоличного исполнительного органа, либо возглавляющие коллегиальный исполнительный орган, либо входящие в состав коллегиального исполнительного органа управляющей организации инвестиционного фонда или специализированного депозитария инвестиционного фонда, не могут быть одновременно лицами, осуществляющими функции единоличного исполнительного органа, либо возглавляющими коллегиальный исполнительный орган, либо входящими в состав коллегиального исполнительного органа, либо работниками других управляющих организаций инвестиционных фондов и (или) других специализированных депозитариев инвестиционных фондов.
Нормативный документ: постановление Минфина Республики Беларусь от 15.12.2017 № 48 (рег. № 8/32916 от 15.03.2018).
Когда начинает действовать: с 23 июля 2018 г., за исключением отдельных положений, вступающих в силу с 1 июля 2018 г.
Временные ограничения нагрузок на автодорогах
Введены временные ограничения нагрузок на оси транспортных средств, самоходных машин в отношении республиканских автомобильных дорог общего пользования:
с 25 марта по 20 апреля 2018 г. в соответствии с перечнем республиканских автомобильных дорог, в отношении которых в весенний период ограничиваются нагрузки на оси транспортных средств, самоходных машин.
На остальных республиканских автомобильных дорогах и участках республиканских автомобильных дорог, не включенных в перечень, максимально допустимая нагрузка на одиночную ось – 9 тонн;
с 21 мая по 31 августа 2018 г. – максимально допустимая нагрузка на одиночную ось не более 6 тонн в отношении республиканских автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием с 11 часов 00 минут до 20 часов 00 минут включительно при дневной температуре воздуха выше 25°С.
Нормативный документ: постановление Минтранса Республики Беларусь от 26.02.2018 № 5 (рег. № 8/32919 от 15.03.2018).
Когда начинает действовать: с 18 марта 2018 г.
Централизованное тестирование в 2018 году
Определены отметками, приравниваемые к неудовлетворительным по результатам централизованного тестирования:
для лиц, поступающих для получения высшего образования I ступени в учреждениях высшего образования Республики Беларусь (далее – УВО) (за исключением УВО, указанных ниже);
при осуществлении набора:
в УВО, находящиеся в подчинении Министерства обороны Республики Беларусь, Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь и Государственного пограничного комитета Республики Беларусь;
на военные факультеты УВО;
в УВО по группам специальностей "Производство, хранение и переработка продукции растениеводства", "Животноводство. Рыбоводство. Пчеловодство", "Сельское строительство и обустройство территорий", "Мелиорация и водное хозяйство", "Агроинженерия".
Нормативный документ: постановление Минобразования Республики Беларусь от 05.03.2018 № 12 (рег. № 8/32920 от 16.03.2018).
Когда начинает действовать: с 18 марта 2018 г.
Расчеты за энергоресурсы
Внесены изменения в Указ Президента Республики Беларусь от 22.12.2010 № 670 "О некоторых вопросах оплаты природного газа, электрической и тепловой энергии".
Установлено, что задолженность потребителей за энергоресурсы, образовавшаяся до 1 января 2016 г. и не погашенная по 31 декабря 2017 года, фиксируется в белорусских рублях с учетом установленного Национальным банком на 1 января 2016 г. официального курса белорусского рубля к иностранной валюте и подлежит погашению с 1 января 2018 г. без пересчета в связи с изменением официального курса белорусского рубля к иностранной валюте на дату погашения задолженности.
Потребители освобождены от уплаты процентов, пеней и штрафов, начисленных за несвоевременную оплату энергоресурсов, при погашении ими до 1 января 2018 г. зафиксированной на 1 января 2016 г. задолженности, а также при ее погашении до 1 января 2019 г. при условии своевременной оплаты энергоресурсов, потребленных с 1 января по 31 декабря 2018 г.
Газо- и энергоснабжающие организации, потребители производят пересчет задолженности, погашение которой осуществляется с 1 января 2018 г., и до 1 апреля 2018 г. корректируют данные бухгалтерского и налогового учета с уплатой при необходимости налогов, сборов и иных платежей без начисления пеней и применения административных взысканий в виде штрафов.
Нормативный документ: Указ Президента Республики Беларусь от 16.03.2018 № 110 (рег. № 1/17597 от 19.03.2018).
Когда начинает действовать: с 21 марта 2018 г.
Контракт со спортсменом-инструктором и тренером национальной команды
Реквизит "М.П." исключен из утвержденных постановлением Министерства спорта и туризма Республики Беларусь и Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28.11.2014 № 73/102 примерных форм:
контракта со спортсменом-инструктором национальной команды Республики Беларусь по виду спорта;
контракта с тренером национальной команды Республики Беларусь по виду спорта.
Нормативный документ: постановление Минспорта Республики Беларусь, Минтруда и соцзащиты Республики Беларусь от 28.02.2018 № 15/22 (рег. № 8/32925 от 19.03.2018).
Когда начинает действовать: с 21 марта 2018 г.
Государственный энергетический надзор
В Положении о государственном энергетическом надзоре в Республике Беларусь, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10.01.1998 № 26, уточняется, что государственный энергетический надзор осуществляется в форме мероприятий технического (технологического, поверочного) характера.
Главному государственному инспектору Республики Беларусь по энергетическому надзору и его заместителям, старшим государственным инспекторам и государственным инспекторам по энергетическому надзору предоставляется право вручать (направлять) предложение о приостановлении (запрете) деятельности субъекта (его цехов, производственных участков), объекта строительства, оборудования до устранения нарушений, послуживших основанием вручения (направления) такого предложения, в случае выявления нарушений законодательства, создающих угрозу национальной безопасности, причинения вреда жизни и здоровью населения, окружающей среде.
Кроме того, внесены изменения в перечень органов, уполномоченных на осуществление контроля (надзора), установленный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.02.2010 № 131. Из перечня исключены:
государственное объединение по мелиорации земель, водному и рыбному хозяйству "Белводхоз";
органы государственного энергетического и газового надзора;
государственные организации, входящие в систему Государственного комитета по имуществу;
органы государственного надзора за соблюдением требований технических регламентов и стандартов и государственного метрологического надзора.
Нормативный документ: постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16.03.2018 № 201 (рег. № 5/44934 от 19.03.2018).
Когда начинает действовать: с 21 марта 2018 г.
