Годовое общее собрание (далее – годовое ОС) проводится в срок, установленный уставом, но не позднее 3 месяцев после окончания отчетного года (часть четвертая ст. 36 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах»).
Годовое ОС ведет его председатель, избираемый на срок и в порядке, определенные уставом и (или) этим собранием. В обязательном порядке председатель или секретарь годового ОС (если это предусмотрено уставом) ведет протокол годового ОС. Срок составления протокола годового ОС – не позднее 5 дней после закрытия годового ОС.
Образец протокола годового общего собрания
|
Общество с ограниченной ответственностью «Солнышкино»
ПРОТОКОЛ
20.03.2020 № 1/2020
г. Минск
годового общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «Солнышкино»
|
|
|||||||||||
|
Председатель: Присутствовали:
Присутствовали без права голоса:
|
Вольный К.С. (согласно п. __ Устава) Вольный К.С. (паспорт _________, выдан _______________ ___.___.__, идентификационный номер ______________, зарегистрирован и проживает по адресу: _________________) – участник ООО «Солнышкино» (далее – Общество) (доля в уставном фонде – ___%, 1 голос); Крупская А.А. (паспорт _________, выдан _______________ ___.___.__, идентификационный номер ______________, зарегистрирована и проживает по адресу: ________________________) – участник Общества (доля в уставном фонде – ___%, 1 голос), ревизор Общества;
Семенов П.А. (паспорт _________, выдан _______________ ___.___.__, идентификационный номер ______________, зарегистрирован и проживает по адресу: _____________) – генеральный директор Общества; Семенова Р.А. (паспорт _________, выдан _______________ ___.___.__, идентификационный номер ______________, зарегистрирована и проживает по адресу: _________________) – юрисконсульт Общества.
|
|||||||||||
|
На годовом общем собрании участников Общества (далее – Годовое общее собрание) присутствуют лица, обладающие в совокупности 100 % голосов. Список лиц, зарегистрировавшихся для участия в Годовом общем собрании, прилагается (приложение 1 к настоящему Протоколу). Кворум в соответствии с частью третьей п. 10.8 Устава Общества, ст. 43 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах» имеется. Общее собрание проводится в очной форме. Форма голосования: открытое голосование. Общее собрание правомочно принимать решения по повестке дня.
ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год. Информация генерального директора Семенова П.А. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год. Информация генерального директора Семенова П.А. Информация ревизора Крупской А.А. 3. О распределении прибыли и убытков Общества по итогам работы Общества за 2019 год. Информация участника Вольного К.С. 4. Об избрании ревизора Общества. Информация участника Вольного К.С.
По первому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: Семенова П.А., генерального директора, который представил годовой отчет Общества за 2019 год (приложение 2 к настоящему Протоколу) (текст доклада прилагается). Крупскую А.А., ревизора, которая представила заключение ревизора (приложение 4 к настоящему Протоколу (текст доклада прилагается).
РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.
По второму вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: Семенова П.А., генерального директора, который представил годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год (приложение 3 к настоящему Протоколу) (текст доклада прилагается). Крупскую А.А., ревизора, которая представила заключение ревизора (приложение 4 к настоящему Протоколу) (текст доклада прилагается).
РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.
По третьему вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: Вольного К.С., участника, который предложил: 1. Распределить прибыль Общества за 2019 год пропорционально долям в уставном фонде в соответствии с уставом в следующих размерах: – Вольный К.С. – 50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей; – Крупская А.А. – 50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей. 2. Установить следующие порядок и сроки выплаты прибыли участникам: до 01.05.2020 перевести суммы на текущие счета участников, указанные ими дополнительно.
РЕШИЛИ: 1. Распределить прибыль Общества по итогам работы Общества за 2019 год пропорционально долям в уставном фонде в соответствии с уставом в следующих размерах: – Вольный К.С. – 50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей; – Крупская А.А. – 50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей. 2. Установить следующие порядок и сроки выплаты прибыли участникам: до 01.05.2020 перевести суммы на текущие счета участников, указанные ими дополнительно.
По четвертому вопросу повестки дня Вольного К.С., участника, который предложил избрать ревизором Общества участника Крупскую А.А.
РЕШИЛИ: Избрать ревизором Общества Крупскую А.А.
|
||||||||||||
|
Председатель Годового общего собрания
Участник |
|
К.С.Вольный «___» __________ 20__ г.
А.А.Крупская «___» __________ 20__ г. |
||||||||||
|
|
Приложение 1 к протоколу годового общего собрания участников ООО «Солнышкино» от 20.03.2020 № 1/2019 |
Список лиц, зарегистрировавшихся для участия в годовом общем собрании участников Общества с ограниченной ответственностью «Солнышкино»
|
г. Минск |
20.03.2020 |
Время проведения собрания: 20.03.2020, 14:00.
Место проведения собрания: г. Минск, ул. Могилевская, д. 39а, офис 17.
Время начала регистрации: 12:30.
Время окончания регистрации: 13:50.
Регистрация участников проводится в соответствии со ст. 43 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах».
Настоящим документом подтверждаем присутствие на годовом общем собрании участников общества с ограниченной ответственностью «Солнышкино» (далее – Общество) следующих лиц:
Участники Общества:
Присутствие подтверждаю _________________.
Присутствие подтверждаю _________________.
Присутствующие без права голоса:
Присутствие подтверждаю _________________.
Присутствие подтверждаю _________________.
Генеральный директор ____________ П.А.Семенов
<…>
