Алгоритм действий при взыскании долга с реорганизованного должника

Нередко при реорганизации юридического лица имеют место попытки ухода должника от возврата долга. В статье мы подробно описываем, какие действия может предпринять кредитор, чтобы защитить свои права.

Реорганизация должника, равно как и смена его наименования, не снимают с правопреемника обязательств по возврату долгов. В таких обстоятельствах взыскателю необходимо получить достоверную информацию о реквизитах нового должника, обратиться в надлежащий орган (экономический суд, отдел принудительного исполнения, к нотариусу) для замены стороны, после чего обратиться в отдел принудительного исполнения для взыскания задолженности с нового должника.

ШАГ 1. Выясняем достоверную информацию о реквизитах нового должника.

При реорганизации должника необходимо в первую очередь выяснить его новое наименование и другие реквизиты, необходимые для обращения в экономический суд за новым исполнительным документом (судебным приказом).

Для решения этого вопроса возможны 2 варианта действий:

1) взять всю необходимую информацию у нового должника (это могут быть письма с информацией о реорганизации, страницы нового устава, выписка из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; далее – ЕГР). Данные сведения могут предоставляться в письменном виде путем использования почтовой, факсимильной связи или могут быть направлены по электронной почте.

Однако следует понимать, что должник далеко не всегда идет на контакт со взыскателем;

2) сделать запрос информации из ЕГР. Данный вариант более предпочтителен и достоверен.

Справочно:

запрос можно сделать по адресу: http://egr.gov.by в разделе «Предоставление информации из ЕГР».

Срок предоставления сведений из ЕГР:

– по запросам юридических лиц – 7 календарных дней со дня, следующего за днем представления запроса;

– по запросам физических лиц – 5 календарных дней со дня, следующего за днем представления запроса.

По результатам рассмотрения запроса могут предоставляться:

– выписка из ЕГР (в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя);

– выписка из ЕГР, содержащая историю событий, произошедших с субъектом хозяйствования (при необходимости);

– информационное письмо об отсутствии в ЕГР запрашиваемой информации.

Срок действия выписки из ЕГР не ограничен.

ШАГ 2. Обращаемся в компетентный орган для замены выбывшей стороны ее правопреемником.

В случае выбытия стороны из дела (реорганизация юридического лица, смерть индивидуального предпринимателя или гражданина, уступка требования, перевод долга и другие случаи перемены лиц в обязательствах) суд, рассматривающий экономические дела, осуществляет замену этой стороны ее правопреемником по письменному ходатайству правопреемника, одной из сторон, а также по представлению судебного исполнителя. Правопреемство возможно на любой стадии экономического процесса (ст. 62 ХПК).

При этом действующее законодательство об исполнительном производстве позволяет обратиться для замены стороны в исполнительном производстве непосредственно в отдел принудительного исполнения. Так, если исполнительный документ находится на исполнении в отделе принудительного исполнения, то в соответствии со ст. 19 Закона № 439-З замену стороны осуществляет судебный исполнитель:

• по заявлению стороны исполнительного производства;
• по собственной инициативе.

Обратите внимание! Если по взысканию задолженности с должника еще не возбуждено исполнительное производство, то с ходатайством (заявлением) о замене выбывшей стороны ее правопреемником следует обращаться в экономический суд по месту выдачи первоначально исполнительного документа, т.е. фактически в тот суд, который рассматривал дело по существу.

Документ:

Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь (далее – ХПК).

Документ:

Закон Республики Беларусь от 24.10.2016 № 439-З «Об исполнительном производстве» (далее – Закон № 439-З).

Государственная пошлина за осуществление данных юридически-значимых действий не взимается.

По результатам рассмотрения указанного ходатайства экономический суд выносит определение о замене стороны ее правопреемником.

Вопросы замены стороны в рамках исполнительного производства регулируются также п. 12 Инструкции по исполнительному производству, утвержденной постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 07.04.2017 № 67.

Если у судебного исполнителя имеются документы, подтверждающие нахождение стороны исполнительного производства в стадии реорганизации, он вправе приостановить исполнительное производство до ее завершения (абзац второй ст. 50 Закона № 439-З).

Обратите внимание! Если замена осуществляется по инициативе судебного исполнителя при наличии у него всех необходимых данных для этого, то у него объективно больше возможностей (тем более на безвозмездной основе) получить такие данные, в т.ч. выписку из ЕГР по удаленному доступу к базе ЕГР. Кроме этого, взыскателю не нужно выставлять платежное требование к расчетному счету нового должника (в случае необходимости это сделает сам судебный исполнитель).

Шаг 3. Обращаемся в отдел принудительного исполнения для взыскания задолженности с нового должника.

После получения взыскателем нового исполнительного документа (или определения о замене ответчика, должника) взыскателю необходимо в соответствии с требованиями ст. 41 Закона № 439-З до предъявления исполнительного документа, связанного со взысканием денежных средств с должника – индивидуального предпринимателя или юридического лица, к исполнению в орган принудительного исполнения направить исполнительный документ в банк и (или) небанковскую кредитно-финансовую организацию для списания в бесспорном порядке денежных средств, находящихся на банковских счетах должника.

Законодательство не предусматривает срок, в течение которого исполнительный документ и платежное требование обязаны находится в картотеке в случае отсутствия денежных средств. Обычно это делается на усмотрение взыскателя. Такой срок может быть разумным. Если у взыскателя нет оснований полагать, что денежные средства на счет должника поступят и будут списаны по платежному требованию, то такой срок может составлять примерно 1 месяц (и это с учетом отзыва платежного требования из банка и его направления взыскателю по банковской почте).

После получения взыскателем неисполненных платежного требования и исполнительного документа взыскатель в соответствии с нормами ст. 42 и 43 Закона № 439-З направляет в соответствующий отдел принудительного исполнения заявление о возбуждении исполнительного производства. К заявлению прилагаются исполнительный документ (оригинал), платежное требование, документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявление.

Шаг 4. Используем возможность заключения с должником мирового соглашения на стадии исполнительного производства.

По мнению автора, на любой стадии взыскания просроченной задолженности следует помнить, что при фактическом отсутствии у должника денежных средств забрать долг не поможет даже самый надлежащий документ.

При этом существует немало таких способов возместить долг, как удовлетворение требования кредитора за счет имущества должника, зачета встречных требований и другие. Этими способами занимаются в нашем государстве юридические компании, а также медиаторы (специалисты по мирным переговорам), которые помогают сторонам договориться о цене передаваемого имущества, продукции должника и других условиях мирных договоренностей по закрытию долга.

Однако такие мирные переговоры при наличии необходимых знаний может провести и сам кредитор.

По законодательству до окончания исполнительного производства стороны исполнительного производства вправе заключить мировое соглашение, утверждаемое судом в порядке, установленном процессуальным законодательством (ст. 18 Закона № 439-З). Порядок заключения мирового соглашения установлен гл. 10 ХПК.

Справочно:

кроме того, на стадии исполнительного производства возможно заключение медиативного соглашения, которое, в отличие от мирового соглашения, не требует утверждения судом и при этом также подлежит принудительному исполнению в порядке, установленном ст. 262-1, 262-2 ХПК.

В случае утверждения судом мирового соглашения исполнительное производство в соответствии со ст. 52 Закона № 439-З прекращается.

Образец ходатайства о замене стороны ее правопреемником

Экономический суд _______________

Отдел принудительного исполнения

Взыскатель: Частное унитарное предприятие «Р»

Адрес: ____________________________________

УНП: _____________________________________

Должник: Общество с ограниченной ответственностью «К»

Адрес: ____________________________________

УНП: _____________________________________

Ходатайство

о замене стороны ее правопреемником по делу № ____________

Экономическим судом Минской области по иску ЧУП «Р» по приказному производству № _________ выдано определение о судебном приказе от __________ г. по взысканию с ООО «К» ____________ рублей основного долга, _____________ рублей пени, _______________ рублей процентов за пользование чужими денежными средствами и ____________ рублей расходов по уплате государственной пошлины, а всего _______________ рублей (в случае обращения в ОПИ указывается номер исполнительного производства).

Решением Минского райисполкома от ______________ г. № ______ деятельность ООО «К» прекращена в связи с реорганизацией в форме преобразования в ООО «П», которое является правопреемником всех прав и обязанностей ООО «К». Данные сведения подтверждаются выпиской из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, также информационным письмом ООО «П».

В соответствии со ст. 62 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь в случае выбытия стороны из дела, в том числе реорганизации юридического лица, суд, рассматривающий экономические дела, осуществляет замену этой стороны ее правопреемником по письменному ходатайству правопреемника, одной из сторон.

Правопреемство возможно на любой стадии хозяйственного процесса.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 62 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь,

ПРОШУ:

1) заменить должника по делу № _______ ООО «К» его правопреемником ООО «П»;

2) выдать приказ _____________.

Рассмотрение вопроса о замене стороны просим осуществить в отсутствие представителей взыскателя.

Приложение:

1) оригинал определения о судебном приказе экономического суда Минской области № ________ от __________ г. на 1 л.;

2) выписка из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по состоянию на ___________ г. на 1 л.;

3) информационное письмо ООО «К» на 1 л.

Директор                                          _____________

Образец заявления о возбуждении исполнительного производства

Отдел принудительного исполнения

__________________________________________________________________

Взыскатель: Частное унитарное предприятие «Р»

Адрес: ____________________________________

УНП: _____________________________________

Должник: Общество с ограниченной ответственностью «К»

Адрес: ____________________________________

УНП: _____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

о возбуждении исполнительного производства

На основании определения о судебном приказе экономического суда ____________________ от __________ г. № _______ в пользу взыскателя с должника подлежат взысканию денежные средства в размере ____________ рублей основного долга, _____________ рублей пени, _______________ рублей процентов за пользование чужими денежными средствами и ____________ рублей расходов по уплате государственной пошлины, а всего _______________ рублей.

В соответствии с определением суда от _________ г. произведена замена прежнего должника ООО «К» его правопреемником ООО «П». Выдан исполнительный документ, который в соответствии с законодательством об исполнительном производстве был предъявлен в банк нового должника, и впоследствии возвращен банком без взыскания в связи с отсутствием денежных средств.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 42, 43 Закона Республики Беларусь «Об исполнительном производстве»,

ПРОШУ:

Возбудить исполнительное производство по исполнительному документу № _______ от __________ г.

Приложение:

1) оригинал определения о судебном приказе № № _______ от __________ г.;

2) платежное требование № ____ от __________ г.

Директор                                          _____________