Возбуждения дела о мошенничестве в отношении должника
Организация-должник не исполняет обязательства не только перед нашей фирмой, у нее имеются и другие кредиторы. Возможно, организация-должник изначально была создана для того, чтобы не возвращать долги.
Можно ли возбудить против должника дело о мошенничестве?
Можно, при определенных обстоятельствах.
Мошенничество в хозяйственной сфере очень трудно квалифицировать и доказать.
Дело в том, что мошенничество – это всегда умышленное преступление, так как его суть состоит в завладении имуществом либо приобретении права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 209 УК). Субъектом мошенничества всегда выступает физическое лицо.
Главное, что предстоит доказать, когда возбуждается дело о мошенничестве, – это, во-первых, тот факт, что руководитель (или иное лицо) использовал свою организацию для совершения мошеннических действий, и, во-вторых, на момент получения денег он не собирался выполнять принимаемое обязательство.
Если вы хотите привлечь вашего должника к ответственности за мошенничество, то следует объединиться с несколькими другими пострадавшими от его действий и совместно подать заявление в прокуратуру, или территориальный отдел Следственного комитета, или территориальный орган внутренних дел по месту нахождения должника. К заявлению необходимо приложить все имеющиеся документы, свидетельствующие о долге и о том, имеет ли должник намерение возвращать долг, а также все иные доказательства, которые могут способствовать квалификации его действий как мошенника, включая свидетельские показания.
Решение по заявлению соответствующий орган принимает не позднее 3 суток, а при необходимости проверки достаточности наличия или отсутствия оснований к возбуждению уголовного дела – не позднее 10 суток с момента приема заявления. В случае необходимости этот срок может быть продлен начальником следственного подразделения или прокурором до одного, а в некоторых случаях – до 3 месяцев (ст. 173 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь).
Документ:
Уголовный кодекс Республики Беларусь (УК).
