Статья
2
из 32
( Материал id: 3643 Журнал
id: 118921 )
Страница № 4
Важные обновления апреля
1
Апреля
Регламентировано внесение физическими лицами наличных на счет в банке
Банкам рекомендовано ввести в правила внутреннего контроля в качестве основания для отказа в осуществлении финансовой операции внесение физическим лицом наличных денежных средств для их последующего зачисления на банковский счет физического лица, не являющегося ИП, без идентификации плательщика на сумму, равную или превышающую 50 базовых величин.
Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 28.12.2022 № 492 «О дополнительном критерии выявления и признаке подозрительных финансовых операций»
Печать
В закладки
Сохранить в MS Word
A ↔ A
Редактор рекомендует:
Сейчас читают:
-
148
-
146
-
125
-
124
-
118
-
117
Наверх
