Идентификация приобретателей подарочных карт
Торговая организация Республики Беларусь продает подарочные карты стоимостью 600 руб. физическим лицам.
Необходимо ли торговой организации проводить идентификацию физических лиц в соответствии с законодательством о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем?
Такой необходимости нет.
Лица, осуществляющие финансовые операции, обязаны проводить идентификацию участников финансовой операции в случаях, установленных ст. 8 Закона № 165-З. Продажа подарочных карт на сумму 600 руб. не подпадает под указанную норму. Торговая организация также не является лицом, осуществляющим финансовые операции, при которых проводится идентификация (ст. 1 Закона № 165-З).
Таким образом, проводить идентификацию физических лиц при продаже торговой организацией указанных подарочных карт не требуется.
Документ:
Закон Республики Беларусь от 30.06.2014 № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» (далее – Закон № 168-З).
Денис Сафаревич, юрист
